Agentes de la Policía Nacional han
detenido a doce personas y desarticulado una organización que se
dedicaba presuntamente a la clonación de tarjetas bancarias. El grupo
tenía una estructura perfectamente delimitada en la que se diferenciaban
el líder del grupo, la persona que obtenía la numeración e información
de las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito, el encargado de
volcar estos datos y aplicarlos a un nuevo formato y los encargados de
utilizarlas. Una vez clonadas, las tarjetas eran empleadas para extraer
efectivo en cajeros o realizar compras ficticias en establecimientos
conniventes que colaboraban activamente con la banda. Se ha desmantelado
un laboratorio de fabricación de tarjetas con los instrumentos
necesarios para la copia de los datos y su falsificación
La operación comenzó tras detectarse que una mujer se dedicaba a la
venta de material electrónico -teléfonos de alta gama, ordenadores y
televisores- que habían sido comprados con tarjetas falsificadas. Con
las primeras pesquisas se averiguó que la investigada formaba parte de
un grupo de ciudadanos dominicanos que se encargaba de la obtención de
los datos de tarjetas que después transferían a otros soportes. Una vez
clonadas, los detenidos utilizaban los soportes para realizar compras
ficticias de artículos de alto valor en establecimientos conniventes que
colaboraban activamente con la banda. En otras ocasiones extraían
directamente el dinero de los cajeros de entidades bancarias.
La organización tenía un claro reparto de funciones coordinadas por
el líder, un ciudadano de nacionalidad dominicana que se encargaría de
conseguir las numeraciones de las tarjetas, que le eran remitidas desde
el extranjero por el "proveedor" junto con los dispositivos necesarios
para su clonación. Con estos datos, el "falsificador" volcaba la
información en los soportes idóneos para su posterior utilización por
parte de los "pasadores" o "tiradores". Estos utilizaban las tarjetas de
crédito falsas en establecimientos comerciales para realizar compras
fraudulentas o extraían efectivo en cajeros automáticos. En el último
escalón del grupo se encuentran el "receptador", responsable de dar
salida a los productos adquiridos de forma ilícita y los "colaboradores"
que estarían encargados de realizar contravigilancias, transferencias
de dinero o ingresos para los miembros de la organización; o de
facilitar el uso de las tarjetas clonadas en establecimientos
conniventes a cambio de una comisión.
En el marco de esta operación los agentes han detenido finalmente a
doce personas en Madrid –diez de ellas originarias de la República
Dominica, una de Brasil y una española- y se han intervenido útiles para
la falsificación de tarjetas como un ordenador, 12 plantillas de
caracteres transferibles, 58 tarjetas y tres libretas con anotaciones de
números de tarjetas, fechas de caducidad y CVV. Además se han
localizado 12 libretas de banco, documentación bancaria y de
contabilidad, 20 teléfonos, joyas, 14 relojes, 80 gramos de cocaína, 765
euros y efectos comprados con tarjetas falsas (televisores, tablets,
vídeo consolas, zapatos, trajes y abrigos de piel).
Operación contra el "skimming" en República del Salvador
En otra operación relativa a la falsificación y utilización de
tarjetas bancarias, llevada a cabo por la Policía Nacional y la Policía
Nacional Civil de El Salvador, se ha logrado la detención de cuatro
personas en el país centroamericano. Los agentes detectaron varios
ataques mediante "skimming" en varios cajeros automáticos de Ávila,
Valladolid, Palencia, León, Madrid y Segovia, cuyos datos copiados
aparecían usados en centros comerciales y entidades bancarias de la
República de El Salvador. Tras el rastreo de estas operaciones, y
gracias a los mecanismos de cooperación policial internacional, se
facilitó la información a los agentes salvadoreños, que lograron
identificar a los presuntos responsables de los fraudes así como los
lugares donde actuaban.
El dispositivo policial desplegado permitió la detención de dos
ciudadanos colombianos a los que se le incautaron 20 tarjetas clonadas y
material "skimming", como lectores de banda, taladros y otros efectos
con los que manipular cajeros automáticos. Posteriormente, en el marco
de esta misma investigación, se detuvo en la localidad salvadoreña de
Santa Tecla a dos ciudadanos de nacionalidad rumana, a los que se les
intervinieron 65 tarjetas clonadas con datos obtenidos en en España.
Ambas operaciones han sido realizadas por agentes de la Sección de
Medios de Pago adscritos a la UDEF de la Comisaría General de Policía
Judicial, quienes han contado con la colaboración de la Brigada
Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de
Madrid, la Brigada Móvil de la Jefatura Superior de Policía de Madrid,
la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil -PNC- de
la República de El Salvador y la Conserjería de Interior en El
Salvador.
F.CNPolicia
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